证 券 代 码：603399       证 券简 称：吉 翔 股 份    公告 编 号： 2019-020


                  锦州吉翔钼业股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次
董事会会议通知已于 2019 年 4 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式
发出，本次会议表决截止时间 2019 年 4 月 15 日 16 时。会议应出席董事 7 人，
实际出席 7 人，会议由沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公
司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理沈杰先生提名，拟聘任李克勤先生为公司副总经理，任期自本
次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
    应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告


                                           锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 16 日




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附件

                            副总经理简历

    李克勤先生，拟任公司副总经理，1975 年 12 月出生，中国国籍，大学本科
学历，注册税务师、会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。曾任宁波杉杉
时尚服装品牌管理有限公司副总裁、财务总监，宁波杉杉股份有限公司财务副总
监兼财务部部长。




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