证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-030 锦州吉翔钼业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业 股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 167,448,854 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.6261 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长沈杰先生主持,会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书张韬先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于 2018 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 167,186,054 99.8430 262,800 0.1570 0 0.0000 2、 议案名称:关于 2018 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 167,186,054 99.8430 262,800 0.1570 0 0.0000 3、 议案名称:关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 167,186,054 99.8430 262,800 0.1570 0 0.0000 4、 议案名称:关于 2018 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 167,186,054 99.8430 262,800 0.1570 0 0.0000 5、 议案名称:关于 2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 167,186,054 99.8430 262,800 0.1570 0 0.0000 6、 议案名称:关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 167,186,054 99.8430 262,800 0.1570 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 149,686,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5% 16,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%以下 1,000,000 79.1891 262,800 20.8109 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普 0 0.0000 69,800 100.0000 0 0.0000 通股股东 市值 50 万 以上普通股 1,000,000 83.8222 193,000 16.1778 0 0.0000 股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 关于 2018 年度董事 1 17,000,000 98.4776 262,800 1.5224 0 0.0000 会工作报告的议案 关于 2018 年度监事 2 17,000,000 98.4776 262,800 1.5224 0 0.0000 会工作报告的议案 关于 2018 年年度报 3 告及年报摘要的议 17,000,000 98.4776 262,800 1.5224 0 0.0000 案 关于 2018 年度财务 4 17,000,000 98.4776 262,800 1.5224 0 0.0000 决算报告的议案 关于 2018 年度利润 5 17,000,000 98.4776 262,800 1.5224 0 0.0000 分配预案 关于续聘公司 2019 6 年度外部审计机构 17,000,000 98.4776 262,800 1.5224 0 0.0000 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的所有议案均审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海勤律师事务所 律师:李鹤、孙庆勇 2、 律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东 大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 锦州吉翔钼业股份有限公司 2019 年 5 月 21 日