证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-030
锦州吉翔钼业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,448,854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.6261
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈杰先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 167,186,054 99.8430 262,800 0.1570 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 167,186,054 99.8430 262,800 0.1570 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 167,186,054 99.8430 262,800 0.1570 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 167,186,054 99.8430 262,800 0.1570 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 167,186,054 99.8430 262,800 0.1570 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 167,186,054 99.8430 262,800 0.1570 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
149,686,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
16,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
1,000,000 79.1891 262,800 20.8109 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 0 0.0000 69,800 100.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万
以上普通股 1,000,000 83.8222 193,000 16.1778 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2018 年度董事
1 17,000,000 98.4776 262,800 1.5224 0 0.0000
会工作报告的议案
关于 2018 年度监事
2 17,000,000 98.4776 262,800 1.5224 0 0.0000
会工作报告的议案
关于 2018 年年度报
3 告及年报摘要的议 17,000,000 98.4776 262,800 1.5224 0 0.0000
案
关于 2018 年度财务
4 17,000,000 98.4776 262,800 1.5224 0 0.0000
决算报告的议案
关于 2018 年度利润
5 17,000,000 98.4776 262,800 1.5224 0 0.0000
分配预案
关于续聘公司 2019
6 年度外部审计机构 17,000,000 98.4776 262,800 1.5224 0 0.0000
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019 年 5 月 21 日