锦州吉翔钼业股份有限公司
                     2019 年度监事会工作报告


    一、对公司 2019 年度经营管理行为和业绩的基本评价
    2019 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，
认真履行了监督职责。监事会列席了 2019 年历次董事会会议，并认为：董事会
认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司及股东利益的行为，
董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
    监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子
认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作
行为。


    二、监事会的工作情况
    召开会议的次数：10 次
         监事会会议情况                       监事会会议议题
2019 年 1 月 10 日召开了第三届监 1、审议《关于监事会换届的议案》
       事会第二十五次会议
2019 年 1 月 29 日召开了第四届监 1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的
         事会第一次会议             议案》
                                  1、审议《关于回购注销已离职激励对象已授
2019 年 3 月 8 日召开了第四届监
                                     予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
        事会第二次会议
                                  2、 审议《关于选举公司监事的议案》
2019 年 4 月 13 日召开了第四届监 1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的
         事会第三次会议             议案》
                                 1、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议
                                     案》
                                 2、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
2019 年 4 月 30 日召开了第四届监 3、审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘
         事会第四次会议          要的议案》
                                 4、审议《关于 2018 年度利润分配预案》
                                 5、审议《关于续聘公司 2019 年度外部审计机
                                     构的议案》
                                6、审议《关于 2018 年度内部控制自我评价报
                                    告的议案》
                                7、审议《关于公司 2019 年度预算的议案》
                                8、审议《关于会计政策变更的议案》
                                9、审议《关于 2018 年度计提资产减值准备及
                                    资产报废的议案》
                                10、审议《关于 2019 年第一季度报告及摘要
                                的议案》
2019 年 5 月 28 日召开了第四届监 1、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限
         事会第五次会议             售的限制性股票的议案》
2019 年 8 月 13 日召开了第四届监 1、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限
         事会第六次会议             售的限制性股票的议案》
                                 1、审议《关于 2019 年半年度报告及半年报摘
2019 年 8 月 29 日召开了第四届监
                                 要的议案》
         事会第七次会议

                                1、审议《关于会计政策变更的议案》
2019 年 10 月 19 日召开了第四届
                                2、审议《关于回购注销已离职激励对象已授
       监事会第八次会议
                                   予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2019 年 10 月 30 日召开了第四届 1、审议《关于 2019 年第三季度报告的议案》
       监事会第九次会议


    三、公司监事会对 2019 年度有关事项发表的独立意见
    1、监事会对公司依法运行情况的独立意见
    监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的有关
规定，依法列席了公司部分的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事
会、经理层履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序合法，并
能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律，
不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认
真、细致的审议，认为公司 2019 年财务报告真实、准确，在所有重大方面公允
地反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法
规的规定。
    3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，监事会对公司的关联交易进行了严格的监督检查，认为公司关联
交易决策程序合法，并能够依法规范运作，不存在违反法律法规、《公司章程》
或有损于公司和股东利益的行为。
    4、股东大会决议执行情况
    报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。


    四、公司监事会 2020 年度工作计划
    2020 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会
议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运
作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不
断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而
努力工作。




                                        锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
                                                       2020 年 4 月 29 日