证 券 代 码：603399      证 券简 称：吉 翔 股 份     公告 编 号： 2020-054


                  锦州吉翔钼业股份有限公司
          第四届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于 2020 年 8 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，本次会议表决截止时间 2020 年 8 月 18 日 16 时。会议应出席董事 7
人，实际出席 7 人，会议由沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》
和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、审议《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，
激励对象李云卿因离职而不再具备激励资格，李云卿所持有的已授予但尚未解除
限售的限制性股票共计 18,000,000 股。李云卿因个人债务原因于 2020 年 3 月被
司法划转有限售条件股份 473,000 股至非关联第三方，导致其原有有限售条件股
份 18,000,000 股减少为 17,527,000 股。公司拟对李云卿现持有的 17,527,000
股限制性股票予以回购注销，回购价格为 9.939 元/股。
    应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票

弃权。
    特此公告


                                          锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 19 日



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