证 券 代 码：603399      证 券简 称：吉 翔 股 份    公告 编 号： 2020-059


                   锦州吉翔钼业股份有限公司
          第四届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于 2020 年 8 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，本次会议表决截止时间 2020 年 8 月 27 日 16 时。会议应出席董事 7
人，实际出席 7 人，会议由沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》
和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、审议《关于 2020 年半年度报告及半年报摘要议案》
    根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通
知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号—半年度报告内容与格式（2017 年修订）》及公司章程的规定，结合公司
实际经营状况，公司制作完成《2020 年半年度报告》。
    应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

   二、审议《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》
    根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、
准确反映公司截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨
慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值
测试。经测试，拟对公司截至 2020 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提
相应的减值准备。
    应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票

                                    1
弃权。



   特此公告


                  锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
                                2020 年 8 月 28 日




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