证 券 代 码：603399       证 券简 称：吉 翔 股 份    公告 编 号： 2020-060


                   锦州吉翔钼业股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际出席 3 人，
会议由监事会主席吕琲先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和
公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。
公司 3 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
    一、审议《关于 2020 年半年度报告及半年报摘要议案》
    根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通
知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号—半年度报告内容与格式（2017 年修订）》及公司章程的规定，结合公司
实际经营状况，公司制作完成《2020 年半年度报告》。
    应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票

弃权。
   二、审议《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》
    根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、
准确反映公司截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨
慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值
测试。经测试，拟对公司截至 2020 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提
相应的减值准备。
    应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。



                                     1
特此公告



               锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
                             2020 年 8 月 28 日




           2