证券代码：603399             证券简称：吉翔股份         公告编号：2020-076


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2020 年 10 月 28 日
    (二)      股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               204,058,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              39.3879
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，副董事长徐立军先生主持，会议的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规
和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事高明、刘健，独立董事陈乐波、
杜民因工作原因未出席；
             2、       公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吕琲、袁思迦因工作原因未出
         席；
             3、       董事会秘书张韬先生出席会议。


                二、   议案审议情况
                (一)   非累积投票议案
             1、       议案名称：关于公司更换董事的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                                     同意                         反对                        弃权
           股东类型                                                      比例                        比例
                              票数          比例（%）      票数                        票数
                                                                         （%）                       （%）
                A股        203,796,612 99.8717            261,800    0.1283             0        0.0000


             2、       议案名称：关于公司更换独立董事的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                                     同意                         反对                        弃权
           股东类型                                                      比例                        比例
                              票数          比例（%）      票数                        票数
                                                                         （%）                       （%）
                A股        203,796,612 99.8717            261,800    0.1283             0        0.0000


             (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                               同意                         反对                         弃权
                  议案名称
序号                                        票数     比例（%）           票数     比例（%） 票数              比例（%）
 1     关于公司更换董事的议案           594,148         69.4140     261,800        30.5860             0       0.0000
 2     关于公司更换独立董事的议案       594,148         69.4140     261,800        30.5860             0       0.0000


             (三)      关于议案表决的有关情况说明
    本次会议的所有议案均审议通过。


    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
    律师：李鹤、孙庆勇
    2、    律师见证结论意见：
    公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    本所要求的其他文件。




                                             锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                     2020 年 10 月 29 日