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公司公告

吉翔股份:关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告的更正补充公告2020-12-12  

                        证券代码:603399           证券简称:吉翔股份         公告编号:2020-092



                   锦州吉翔钼业股份有限公司
关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公
                        告的更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   股东大会有关情况
    1. 原股东大会的类型和届次:
    2020 年第三次临时股东大会
    2. 原股东大会召开日期:2020 年 12 月 21 日
    3. 原股东大会股权登记日:
     股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日
       A股           603399        吉翔股份            2020/12/10


    二、   更正补充事项涉及的具体内容和原因
    因工作人员疏忽,公司于 2020 年 12 月 10 日披露的《关于 2020 年第三次临
时股东大会增加临时提案的公告》中的四、增加临时提案后股东大会的有关情况
“召开日期时间:14 点 00 分”错写为“召开日期时间:14 点 30 分”,现予以更
正。相关更正如下:
    原股东大会增加临时提案公告:
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2020 年 12 月 21 日 14 点 30 分
    召开地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
    现更正为:
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
   (一)现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间:2020 年 12 月 21 日 14 点 00 分
      召开地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室


      三、   除了上述更正补充事项外,于 2020 年 12 月 10 日公告的原股东大
会增加临时提案的公告中其他事项不变。


      四、   更正补充后股东大会的有关情况。
      1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
      召开日期时间:2020 年 12 月 21 日 14 点 00 分
      召开地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
      2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 21 日
                          至 2020 年 12 月 21 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      3. 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
      4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                         议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1      关于全资子公司向银行申请流动资金贷款的议案             √
  2      关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担           √
         保的议案
  3      关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票           √
         的议案
  4      关于减少注册资本并修改公司章程的议案                   √
特此公告。


             锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
                           2020 年 12 月 12 日
       附件 1:授权委托书
      授权委托书
      锦州吉翔钼业股份有限公司:


      委托人持普通股数:
      委托人持优先股数:
      委托人股东帐户号:


 序号               非累积投票议案名称           同意      反对     弃权

  1        关于全资子公司向银行申请流动资
           金贷款的议案

  2        关于为全资子公司向银行申请流动
           资金贷款提供担保的议案

  3        关于回购注销已授予但尚未解除限
           售的限制性股票的议案

  4        关于减少注册资本并修改公司章程
           的议案


      委托人签名(盖章):                    受托人签名:
      委托人身份证号:                        受托人身份证号:
      委托日期:       年 月 日
      备注:
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。