证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2020-094
锦州吉翔钼业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,278,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.2373
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李立先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司向银行申请流动资金贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,273,587 99.9975 5,000 0.0025 0 0.0000
2、 议案名称：关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 203,273,587 99.9975 5,000 0.0025 0 0.0000
3、 议案名称：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 203,233,164 99.9776 45,423 0.0224 0 0.0000
4、 议案名称：关于减少注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 203,202,464 99.9625 76,123 0.0375 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于全资子公司向银行
申请流动资金贷款的议 71,123 93.4316 5,000 6.5684 0 0.0000
案
2 关于为全资子公司向银
行申请流动资金贷款提 71,123 93.4316 5,000 6.5684 0 0.0000
供担保的议案
3 关于回购注销已授予但
尚未解除限售的限制性 30,700 40.3294 45,423 59.6706 0 0.0000
股票的议案
4 关于减少注册资本并修
0 0.0000 76,123 100.0000 0 0.0000
改公司章程的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州吉翔钼业股份有限公司
2020 年 12 月 22 日