锦州吉翔钼业股份有限公司


2021 年第一次临时股东大会会议材料




            2021 年 1 月
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                                    目       录



2021 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................. 2

议案一：关于霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司相关债务还款方案调整的议案 ............. 4




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                 2021 年第一次临时股东大会会议议程


     现场会议时间：2021 年 1 月 15 日 14：00 时。
     现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
     会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
     主持人：公司董事长李立先生


     会议主要议程：
     一、参会股东资格审查
     公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。


     二、会议签到


     三、主持人宣布会议开始
     1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
     2、介绍会议议题、会议表决方式。
     3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


     四、逐项宣读并审议以下议案
     议案一、审议《关于霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司相关债务还款方案
调整的议案》


     五、投票表决等事宜
     1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行


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书面表决。
     2、表决情况汇总并宣布表决结果。
     3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
     4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


     六、主持人宣布会议结束。


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                                                            2021 年 1 月 7 日




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议案一：关于霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司相关债务
                           还款方案调整的议案


各位股东及股东代表：


     2019 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于转
让控股子公司股权的议案》，公司与自然人张红刚签署《股权转让合同》，将持有
的控股子公司霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司（以下简称“贰零壹陆”）全
部 51%股权（共计 1040.8163 万股）转让给张红刚。转让完成后贰零壹陆对公司
负有 2.6 亿元债务，公司与贰零壹陆、谢清清（贰零壹陆股东）签订《还款协议
书》，约定在公司股东大会审议通过本交易事项之后至 2021 年 12 月 30 日之间，
贰零壹陆分期偿还所欠公司的全部款项，并对该笔债务提供足额担保。本次交易
已经 2020 年 1 月 10 日公司召开的 2020 第一次临时股东大会审议通过。
     截止第四届董事会第三十五次会议召开之日，贰零壹陆已向公司偿还 7000
万元债务并支付了对应利息，对公司仍负有 1.9 亿元债务。2020 年整个影视行
业都面临着特殊情况，贰零壹陆在上半年的工作开展遇到了较大的阻碍。鉴于贰
零壹陆的实际经营状况，公司于 2020 年 12 月与贰零壹陆、谢清清（贰零壹陆股
东）签订《还款协议书之补充协议》，同意将部分债务延期至 2022 年，约定在公
司股东大会审议通过议案之后至 2022 年 12 月 1 日之间，贰零壹陆分期偿还所欠
的全部款项，并对该笔债务提供足额担保。调整后的还款方案如下：
     （1）2021 年 6 月 30 日前贰零壹陆向公司偿还 8000 万元；
     （2）2021 年 12 月 30 日前贰零壹陆向公司偿还 5000 万元；
     （3）2022 年 6 月 30 日前贰零壹陆向公司偿还 3000 万元；
     （4）2022 年 12 月 1 日前贰零壹陆向公司偿还 3000 万元。
     上述借款自借款发生之日至实际归还之日均以年化 4.75%计收利息，本金偿
还的同时结算对应金额的利息。
     该议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提请大会审议。


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                               锦州吉翔钼业股份有限公司董事会




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