证券代码：603399             证券简称：吉翔股份        公告编号：2021-004


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 1 月 15 日
    (二)      股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               203,613,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              39.8832
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李立先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
            3、      董事会秘书张韬先生出席会议。


            二、     议案审议情况
             (一) 非累积投票议案
            1、      议案名称：关于霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司相关债务还款
        方案调整的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                                    同意                       反对                    弃权
          股东类型                                                    比例                    比例
                             票数          比例（%）    票数                    票数
                                                                      （%）                   （%）
             A股         203,202,464 99.7982           410,800    0.2018         0        0.0000


            (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                               同意                      反对                        弃权
议案
              议案名称                                                                                  比例
序号                                  票数        比例（%）      票数         比例（%）       票数
                                                                                                        （%）
       关于霍尔果斯贰零壹陆影
 1     视传媒有限公司相关债务              0      0.0000        410,800       100.0000          0      0.0000
       还款方案调整的议案


            (三)     关于议案表决的有关情况说明
            本次会议的所有议案均审议通过。


            三、     律师见证情况
            1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
            律师：李鹤、孙庆勇
            2、      律师见证结论意见：
            公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
        件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、   备查文件目录
   1、     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、     经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   3、     本所要求的其他文件。




                                             锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                      2021 年 1 月 16 日