锦州吉翔钼业股份有限公司


2021 年第二次临时股东大会会议材料




            2021 年 3 月
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                                    目       录



2021 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................. 2

议案一：关于选举独立董事的议案 ..................................................... 4




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                 2021 年第二次临时股东大会会议议程


     现场会议时间：2021 年 4 月 6 日 14：00 时。
     现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
     会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
     主持人：公司董事长李立先生


     会议主要议程：
     一、参会股东资格审查
     公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。


     二、会议签到


     三、主持人宣布会议开始
     1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
     2、介绍会议议题、会议表决方式。
     3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


     四、逐项宣读并审议以下议案
     议案一、审议《关于选举独立董事的议案》
     1.01、审议《关于选举马宁刚为独立董事的议案》
     1.02、审议《关于选举贡白兰为独立董事的议案》


     五、投票表决等事宜


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     1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。
     2、表决情况汇总并宣布表决结果。
     3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
     4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


     六、主持人宣布会议结束。


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                                                          2021 年 3 月 27 日




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                   议案一：关于选举独立董事的议案


各位股东及股东代表：


     董事会于近日收到陈乐波先生、杜民先生的书面辞职报告。由于个人原因，
陈乐波先生、杜民先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会
相应职务。陈乐波先生、杜民先生辞职后将不再担任公司任何职务。
     因公司战略发展需要，经公司大股东宁波炬泰投资管理有限公司推荐，公司
董事会提名委员会提名及审核，提名马宁刚先生、贡白兰女士为公司独立董事候
选人。
     一、选举马宁刚为独立董事的议案
     马宁刚先生，拟任公司独立董事。1964 年 5 月出生，中国国籍，曾就读西
北政法大学法律系、华东政法大学民商法研究生，无境外永久居留权，常住地为
上海。曾在宁夏银川市律师事务所、北京天达律师事务所、上海市光明律师事务
所、上海市嘉华律师事务所执业。现为上海市海华永泰律师事务所高级合伙人、
律师，并担任江苏达海智能股份有限公司（未上市）独立董事、三变科技股份有
限公司（已上市）独立董事、浙江天振竹木开发股份有限公司（未上市）独立董
事。
     二、选举贡白兰为独立董事的议案
     贡白兰女士，拟任公司独立董事。1977 年 1 月出生，中国国籍，曾就读山
西财经大学会计系、对外经济贸易大学金融学研究生。拥有中国执业注册会计师、
中级会计师职称，无境外永久居留权，常住地为上海。历任德隆战略国际投资有
限公司会计与财务分析经理、上海家饰佳控股(集团)有限公司集团财务经理、OSM
China 财务总监、Wieland China 中国区财务总监。现任 Fenner China 首席财务
官、董事。
     上述独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，任期
自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。



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     该议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，现提请大会审议。




                                        锦州吉翔钼业股份有限公司董事会




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