证券代码：603399              证券简称：吉翔股份       公告编号：2021-027


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 4 月 6 日
    (二)      股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              203,465,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             39.8542
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李立先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
          3、      董事会秘书张韬先生出席会议。


          二、     议案审议情况
          (一)     累积投票议案表决情况
          1、      关于选举独立董事的议案
                                                                 得票数占出席
       议案                                                      会议有效表决       是否
                        议案名称                   得票数
       序号                                                           权的比例      当选
                                                                       （%）
                 选举马宁刚为独立董事的
       1.01                                      203,202,464          99.8708        是
                 议案
                 选举贡白兰为独立董事的
       1.02                                      203,202,464          99.8708        是
                 议案


          (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                          同意                        反对                 弃权
议案
           议案名称                                 比例                     比例                 比例
序号                               票数                        票数                 票数
                                                   （%）                 （%）                （%）
       选举马宁刚为独立
1.01                                0              0.0000
       董事的议案
       选举贡白兰为独立
1.02                                0              0.0000
       董事的议案


          (三)     关于议案表决的有关情况说明
          本次会议的议案均为累积投票议案，所有议案均审议通过。


          三、     律师见证情况
          1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
          律师：李鹤、孙庆勇
          2、      律师见证结论意见：
    公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    本所要求的其他文件。




                                             锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                       2021 年 4 月 7 日