证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2021-048
锦州吉翔钼业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,208,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.9999
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李立先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,596,964 99.7003 608,700 0.2980 3,300 0.0017
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,596,964 99.7003 332,600 0.1628 279,400 0.1369
3、 议案名称：关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,596,964 99.7003 608,700 0.2980 3,300 0.0017
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,596,264 99.6999 609,400 0.2984 3,300 0.0017
5、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,596,964 99.7003 608,700 0.2980 3,300 0.0017
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,596,264 99.6999 609,400 0.2984 3,300 0.0017
7、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,596,264 99.6999 609,400 0.2984 3,300 0.0017
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
203,202,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
393,800 39.1256 609,400 60.5464 3,300 0.3280
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 2,800 1.3691 198,400 97.0171 3,300 1.6138
通股股东
市值 50 万
以上普通股 391,000 48.7531 411,000 51.2469 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2020 年度董事
1 394,500 39.1952 608,700 60.4769 3,300 0.3279
会工作报告的议案
关于 2020 年度监事
2 394,500 39.1952 332,600 33.0452 279,400 27.7596
会工作报告的议案
关于 2020 年年度报
3 394,500 39.1952 608,700 60.4769 3,300 0.3279
告及年报摘 要的议
案
关于 2020 年度财务
4 393,800 39.1256 609,400 60.5464 3,300 0.3280
决算报告的议案
关于续聘公司 2021
5 年度外部审 计机构 394,500 39.1952 608,700 60.4769 3,300 0.3279
的议案
关于 2020 年度利润
6 393,800 39.1256 609,400 60.5464 3,300 0.3280
分配预案
关于公司未 来三年
股 东 回 报 规 划
7 393,800 39.1256 609,400 60.5464 3,300 0.3280
（2021-2023 年）的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州吉翔钼业股份有限公司
2021 年 5 月 21 日