锦州吉翔钼业股份有限公司


2021 年第三次临时股东大会会议材料




            2021 年 7 月
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                                    目       录



2021 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................... 2

议案一：关于更换公司董事的议案 ..................................................... 4

议案二：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 ......................... 5




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                2021 年第三次临时股东大会会议议程


     现场会议时间：2021 年 7 月 12 日 14：00 时。
     现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
     会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。
     主持人：公司董事长李立先生


     会议主要议程：
     一、参会股东资格审查

     公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。


     二、会议签到


     三、主持人宣布会议开始
     1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
     2、介绍会议议题、会议表决方式。

     3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


     四、逐项宣读并审议以下议案
     议案一、审议《关于更换公司董事的议案》
     议案二、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》


     五、投票表决等事宜
     1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行


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书面表决。
     2、表决情况汇总并宣布表决结果。
     3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

     4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


     六、主持人宣布会议结束。


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                                                            2021 年 7 月 3 日




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                   议案一：关于更换公司董事的议案


各位股东及股东代表：


     董事会于近日收到刘健先生的书面辞职报告。由于个人原因，刘健先生申请
辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。刘健先生辞职后将不
再担任公司任何职务。
     因公司战略发展需要，经公司大股东宁波炬泰投资管理有限公司推荐，公司

董事会提名委员会提名及审核，提名王绍东先生担任公司董事，任期自股东大会
审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
     该议案已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，现提请大会审议。




                                       锦州吉翔钼业股份有限公司董事会




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议案二：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票
                                 的议案


各位董事：


     根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年第二期限制性股
票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，鉴于公司 2020 年度经营业绩考
核不达标，公司拟回购曹力宁已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 125 万

股。回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和，10.95 元/股。


     以上议案，请审议。




                                         锦州吉翔钼业股份有限公司董事会




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