证券代码：603399             证券简称：吉翔股份         公告编号：2021-060


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 7 月 12 日
    (二)      股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                203,313,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               39.8245
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李立先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事陈长林因身体原因未出席；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
           3、     董事会秘书张韬先生出席会议。


           二、    议案审议情况
            (一) 非累积投票议案
           1、     议案名称：关于更换公司董事的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                  同意                         反对                    弃权
          股东类型                        比例                        比例                    比例
                           票数                         票数                    票数
                                          （%）                       （%）                  （%）
            A股         203,288,364 99.9874            25,500     0.0126         0           0.0000


       2、 议案名称：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                  同意                         反对                    弃权
          股东类型                        比例                        比例                    比例
                           票数                         票数                    票数
                                          （%）                       （%）                  （%）
            A股         203,225,064 99.9563            88,800     0.0437         0           0.0000


           (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                同意                          反对                     弃权
议案
                议案名称                               比例                          比例                 比例
序号                                     票数                          票数                     票数
                                                       （%）                         （%）               （%）
 1     关于更换公司董事的议案        85,900        77.1095            25,500     22.8905         0       0.0000
       关于回购注销已授予但尚
 2     未解除限售的限制性股票        22,600        20.2872            88,800     79.7128         0       0.0000
       的议案


           (三)    关于议案表决的有关情况说明
    本次会议的所有议案均审议通过。


    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
    律师：李鹤、孙庆勇
    2、    律师见证结论意见：
    公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    本所要求的其他文件。




                                             锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                      2021 年 7 月 13 日