证 券 代 码：603399      证 券简 称：吉 翔 股 份     公告 编 号：2021- 061


                  锦州吉翔钼业股份有限公司
          第四届董事会第四十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次
会议于 2021 年 7 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 7 月 8 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，本次会议表决截止时间 2021 年 7 月 12 日 16 时。会议应出席董事 7
人，实际出席 6 人，公司独立董事陈长林因身体原因缺席本次董事会。会议由李
立先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事

规则》的有关规定。

    会议审议并通过了如下议案：
    一、审议《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》
    因公司全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司经营业务需要，决定向锦州
银行股份有限公司凌海支行申请 32950 万元人民币及 1800 万美元流动资金贷款
综合授信额度（授信金额以银行实际批复为准），借款期限一年（美元在期限内

循环使用）。同时授权辽宁新华龙大有钼业有限公司法定代表人在相应授信文件
和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。
    应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。该议案尚需经股东大会审议通过。
    二、审议《关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担

保的议案》
    因公司全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司经营业务需要，决定向锦州
银行股份有限公司凌海支行申请 32950 万元人民币及 1800 万美元流动资金贷款
综合授信额度（授信金额以银行实际批复为准），借款期限一年（美元在期限内
                                  1
循环使用）。

    现以公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司采矿权、土地、
地上建筑物、机器设备作为抵押物对上述授信额度中的 28900 万元授信额度（授

信金额以银行实际批复为准，期限一年）作抵押担保。
    应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。该议案尚需经股东大会审议通过。
    三、审议《关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担
保的议案》
    因公司全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“新华龙大
有”）经营业务需要，决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 32950 万元人
民币及 1800 万美元流动资金贷款综合授信额度（授信金额以银行实际批复为
准），借款期限一年（美元在期限内循环使用）。

    现以新华龙大有的 32 处不动产（房产及土地）、机器设备作为抵押物对上述
授信额度中的 4050 万元人民币及 1800 万美元授信额度（授信金额以银行实际批
复为准，期限一年，美元在期限内循环使用）进行抵押担保，同时由公司提供不

超过 22000 万元最高额保证担保，并签订期限一年的最高额担保合同。
    应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。该议案尚需经股东大会审议通过。
    四、审议《关于公司第四届董事会专门委员会人员变更的议案》
    公司2021年第三次临时股东大会已经审议通过了《关于公司更换董事的议

案》，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议对公司第四
届董事会专门委员会进行人员变更，具体情况如下：
    1、提议公司第四届董事会战略委员会由李立、高明、王绍东、徐立军、陈
长林、马宁刚、贡白兰组成，其中李立任主任委员；
    2、提议公司第四届董事会审计委员会由陈长林、贡白兰、王绍东组成，其
中独立董事陈长林担任主任委员；
    3、提议公司第四届董事会提名委员会由马宁刚、陈长林、李立组成，其中
独立董事马宁刚担任主任委员；

    4、提议公司第四届董事会薪酬与考核委员会由贡白兰、马宁刚、徐立军组

                                   2
成，其中独立董事贡白兰担任主任委员。
    应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

    五、审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟
提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会，会议时间、地点详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票

弃权。
    特此公告。



                                        锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 13 日




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