证券代码：603399             证券简称：吉翔股份        公告编号：2021-066


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2021 年第四次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
        本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
       (一)   股东大会召开的时间：2021 年 7 月 28 日
       (二)   股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州 吉翔钼业
股份有限公司会议室
       (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情
况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               203,283,864
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               39.8186
 份总数的比例（%）

       (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长李立先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
       (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、    公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事陈长林因身体原因未出席；

       2、    公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、    董事会秘书张韬先生出席会议。


    二、   议案审议情况
     (一) 非累积投票议案

    1、    议案名称：关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合 授信额度
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                           同意                   反对               弃权
  股东类型                        比例                   比例               比例
                    票数                   票数                 票数
                                  （%）              （%）              （%）
     A股         203,212,464 99.9648      71,400     0.0352      0      0.0000


    2、    议案名称：关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综 合授信额
度提供担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                           同意                   反对               弃权

  股东类型                        比例                   比例               比例
                    票数                   票数                 票数
                                  （%）              （%）              （%）

     A股         203,212,464 99.9648      71,400     0.0352      0      0.0000


    3、    议案名称：关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综 合授信额

度提供担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                           同意                   反对               弃权
  股东类型                        比例                   比例               比例
                    票数                   票数                 票数
                                  （%）              （%）              （%）
     A股         203,212,464 99.9648      71,400     0.0352      0      0.0000
           (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                           同意                   反对                  弃权
议案
                 议案名称                         比例                   比例              比例
序号                                票数                   票数                  票数
                                                  （%）                  （%）             （%）

       关于全资子公司向银行申
 1     请流动资金贷款综合授信      10,000     12.2850     71,400     87.7150      0       0.0000
       额度的议案

       关于为全资子公司向银行
 2     申请流动资金贷款综合授      10,000     12.2850     71,400     87.7150      0       0.0000
       信额度提供担保的议案

       关于为全资子公司向银行
 3     申请流动资金贷款综合授      10,000     12.2850     71,400     87.7150      0       0.0000
       信额度提供担保的议案


           (三)     关于议案表决的有关情况说明
           本次会议的所有议案均审议通过。


           三、     律师见证情况
           1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
           律师：李鹤、孙庆勇
           2、      律师见证结论意见：
           公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
       件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
       大会的表决程序和表决结果合法有效。


           四、     备查文件目录
           1、      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
           2、      经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、   本所要求的其他文件。


                             锦州吉翔钼业股份有限公司
                                     2021 年 7 月 29 日