证券代码：603399         证券简称：吉翔股份          公告编号：2021-068



                 锦州吉翔钼业股份有限公司
         第四届董事会第四十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次
会议于 2021 年 8 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 7 月 30 日分别以专人送达、电子邮件或传真
等方式发出，本次会议表决截止时间 2021 年 8 月 3 日 16 时。会议应出席董事
6 人，实际出席 6 人，会议由李立先生主持。会议召集及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、审议《关于公司补选独立董事的议案》
    董事会于近日收到陈长林先生的书面辞职报告。由于个人身体健康原因，
陈长林先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。
陈长林先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    因公司战略发展需要，经公司大股东宁波炬泰投资管理有限公司推荐，公
司董事会提名委员会提名及审核，提名包晓林先生担任公司独立董事，任期自
股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，待审核
通过后，将提交公司股东大会进行选举。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。


    二、审议《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

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    据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟
提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会，会议时间、地点详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。


    特此公告


                                         锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 4 日




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