证 券 代 码：603399       证 券简 称：吉 翔 股 份       公告 编 号： 2021-086


                  锦州吉翔钼业股份有限公司
          第四届监事会第二十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议于 2021 年 11 月 30 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际出席 3
人，会议由监事会主席吕琲先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法
规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式
进行。公司 3 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
    一、审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。
    公司于 2020 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于回购注销已授予但尚未解除限制的限制性股票的议案》，公司因 2019 年
经营业绩未达标，对 1 名激励对象所持 75 万股限制性股票予以回购注销；公司
于 2021 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于回购
注销已授予但尚未解除限制的限制性股票的议案》，公司因 2020 年经营业绩未
达标，对 1 名激励对象所持 125 万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数由
510,523,649 股减少至 508,523,649 股，并于 2021 年 10 月 28 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成有关手续。具体内容详见公司于 2021
年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少 2,000,000 股，公司
总股本将由 510,523,649 股变更为 508,523,649 股。公司将在 2021 年第七次临
时股东大会审议通过相关议案后变更注册资本为 508,523,649 元，同时对《公司
章程》中的注册资本和股份总数进行相应修订，具体修订内容如下：

              原条款                                修订后的条款
第六条   公司注册资本为人民币 第六条            公司注册资本为人民币

                                     1
510,523,649.00 元。                  508,523,649.00 元。
第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
510,523,649.00 股，均为普通股。      508,523,649.00 股，均为普通股。
     除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
     上述事项需经公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
     应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
     特此公告



                                          锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
                                                           2021 年 12 月 1 日




                                    2