证券代码：603399             证券简称：吉翔股份         公告编号：2021-090


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2021 年第七次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
    (二)      股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               203,265,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              39.9716
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李立先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
           3、    董事会秘书张韬先生出席会议。


           二、   议案审议情况
            (一) 非累积投票议案
           1、    议案名称：关于变更注册资本并修改公司章程的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                  同意                         反对                      弃权
          股东类型                        比例                        比例                      比例
                           票数                         票数                    票数
                                          （%）                       （%）                  （%）
            A股         203,209,964 99.9727            55,400     0.0273             0       0.0000


           (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                同意                          反对                      弃权
议案
              议案名称                                 比例                          比例                  比例
序号                                     票数                          票数                      票数
                                                       （%）                         （%）                 （%）
       关于变更注册资本并修改
 1                                    7,500        11.9236            55,400     88.0764           0      0.0000
       公司章程的议案


           (三)   关于议案表决的有关情况说明
           本次会议的所有议案均审议通过。


           三、   律师见证情况
           1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
           律师：李鹤、孙庆勇
           2、    律师见证结论意见：
           公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
       件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
       大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、    本所要求的其他文件。



                                         锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                 2021 年 12 月 17 日