证 券 代 码：603399       证 券简 称：吉 翔 股 份    公告 编 号： 2022-002


                  锦州吉翔钼业股份有限公司
          第四届监事会第二十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次
会议于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际出席 3 人，
会议由监事会主席吕琲先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和
公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。
公司 3 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
    一、审议《关于收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
    公司拟于 2022 年 1 月 6 日与宁波永杉锂业有限公司（以下简称“宁波永杉”）
签署《关于湖南永杉锂业有限公司之股权转让协议》，约定公司以现金 48,000
万元收购湖南永杉锂业有限公司（以下简称“湖南永杉”或“标的公司”）100%
股权。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易构成了上市公司的关联交易。除本次交易外，过去 12 个月内公司未与
本次交易的同一关联方进行关联交易，亦未与本次交易的不同关联方进行交易类
别相关的交易。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    关联监事袁思迦回避表决，应参加表决监事 2 人，实际参加表决监事 2 人，
2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                           锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
                                                           2022 年 1 月 7 日

                                     1