吉翔股份：吉翔股份2022年第一次临时股东大会会议资料2022-01-18
锦州吉翔钼业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议材料
2022 年 1 月
锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
2022 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................. 2
议案一：关于收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权暨关联交易的议案 ...................... 4
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锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料
2022 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022 年 1 月 24 日 14：00 时。
现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
主持人：公司董事长李立先生
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
2、介绍会议议题、会议表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项宣读并审议以下议案
议案一、审议《关于收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
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书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
锦州吉翔钼业股份有限公司
2022 年 1 月 17 日
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议案一：关于收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权暨关联交
易的议案
各位股东及股东代表：
公司拟于 2022 年 1 月 6 日与宁波永杉锂业有限公司（以下简称“宁波永杉”）
签署《关于湖南永杉锂业有限公司之股权转让协议》，约定公司以现金 48,000
万元收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于宁波永杉的控股股东宁波杉杉股份有限公司（下称“杉杉股份”）为本
公司间接控股股东杉杉控股有限公司（下称“杉杉控股”）的下属子公司，宁波
永杉与公司均受同一实际控制人郑永刚先生控制。根据《上海证券交易所股票上
市规则》第 10.1.3 条的相关规定，宁波永杉为本公司关联法人，本次交易构成
关联交易。
除本次交易外，过去 12 个月内公司未与本次交易的同一关联方进行关联交
易，亦未与本次交易的不同关联方进行交易类别相关的交易。
该议案已经公司第四届董事会第五十次会议和第四届监事会第二十七次会
议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
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