证券代码：603399             证券简称：吉翔股份        公告编号：2022-012


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
    (二)      股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              107,207,767
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             21.0821
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李立先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
           3、       董事会秘书张韬先生出席会议。


              二、   议案审议情况
               (一) 非累积投票议案
           1、       议案名称：关于收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权暨关联交易的
       议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                   同意                        反对                     弃权
          股东类型                        比例                        比例                     比例
                            票数                        票数                     票数
                                          （%）                       （%）                   （%）
              A股       107,189,567 99.9830         18,200        0.0170          0           0.0000


           (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                 同意                           反对                   弃权
议案
                议案名称                                 比例                          比例               比例
序号                                      票数                           票数                   票数
                                                         （%）                     （%）                  （%）
       关于收购湖南永杉锂业有
 1     限公司 100%股权暨关联交        1,671,567         98.9229         18,200     1.0771         0      0.0000
       易的议案


           (三)      关于议案表决的有关情况说明
           本次会议的所有议案均审议通过。


              三、   律师见证情况
           1、       本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
           律师：李鹤、孙庆勇
           2、       律师见证结论意见：
           公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
       件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、   备查文件目录
   1、     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、     经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   3、     本所要求的其他文件。


                                             锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 25 日