证 券 代 码：603399       证 券简 称：吉 翔 股 份     公告 编 号：2022-016


                  锦州吉翔钼业股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保额度的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       被担保人名称：湖南永杉锂业有限公司（以下简称“湖南永杉”）；
       本次担保金额：70,000 万元；
       本次交易不存在反担保；
       对外担保逾期的累计数量：无；
       本次担保已经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，还需提交公
司股东大会审议，通过后授权法定代表人在额度范围内签订担保协议。



    一、担保情况概述
    2022 年 1 月 6 日，锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“吉翔股份”或
“公司”）召开了第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于收购湖南永杉
锂业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司与宁波永杉签署了《关于湖南
永杉锂业有限公司之股权转让协议》，拟以现金 48,000 万元收购宁波永杉所持湖
南永杉 100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已于 2022 年 1 月 24 日
召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 1 月 25 日完成了交
割，永杉锂业成为公司全资子公司。

    2022 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了
《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。根据公司章程规定，考虑公
司的经营情况，公司为湖南永杉拟提供总额度不超过 70,000 万元的担保，期限
为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，并授权法定代表人在额


                                     1
度范围内签订担保协议。
    本次担保不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。


       二、被担保方基本情况
    公司名称：湖南永杉锂业有限公司
    社会统一信用代码：91430112MA4QQ6E48P
    法定代表人：杨峰
    注册资本：人民币 300,000,000 元
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业园新源路 230 号
    成立时间：2019 年 8 月 29 日
    经营范围：化工产品制造（不含危险及监控化学品）、加工（不含危险及
监控化学品）；锂离子电池材料的生产、销售、研制；超级电容材料、汽车动
力电池材料的生产；汽车动力电池材料的销售；汽车动力电池材料的研究；金
属材料加工；耐火材料的制品制造、销售、研发;新能源的技术开发、咨询及转
让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁 A 进出口
的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政南批的货物和技
术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
    主要财务数据：
                                                              单位：万元人民币
            项目              2021 年 9 月 30 日         2020 年 12 月 31 日
总资产                                     74,654.76                58,106.08
净资产                                     30,127.20                21,495.75
            项目               2021 年 1-9 月                2020 年
营业收入                                    2,747.01                   152.21
净利润                                          631.45                 -488.97
    湖南永杉为公司全资子公司。


       三、担保的主要内容
    被担保人：湖南永杉锂业有限公司
    担保方：锦州吉翔钼业股份有限公司
                                  2
    担保方式：最高额保证担保
    担保金额：不超过 70,000 万元人民币


    四、董事会意见
    公司董事会认为：本次担保为公司对公司全资子公司的担保，为满足全资子
公司正常经营需要，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公
司对公司全资子公司提供担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为
120,900 万元，全部为公司对子公司担保及子公司对子公司担保，占本公司最近
一期经审计净资产的比例为 63.48%。
    公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
    特此公告。




                                         锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 26 日




                                    3