吉翔股份：吉翔股份2022年第二次临时股东大会会议资料2022-01-28
锦州吉翔钼业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料
2022 年 2 月
锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
2022 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................. 2
议案一：关于公司为关联方提供反担保暨关联交易的议案 ................................. 4
议案二：关于公司为全资子公司提供担保额度的议案 ..................................... 5
议案三：关于选举董事的议案 ......................................................... 6
议案四：关于选举独立董事的议案 ..................................................... 8
议案五：关于选举监事的议案 ........................................................ 10
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锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
2022 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022 年 2 月 10 日 14：00 时。
现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
主持人：公司董事长李立先生
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
2、介绍会议议题、会议表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项宣读并审议以下议案
议案一、审议《关于公司为关联方提供反担保暨关联交易的议案》
议案二、审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
议案三、审议《关于选举董事的议案》
3.01、杨峰
3.02、李立
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3.03、高明
3.04、张韬
议案四、审议《关于选举独立董事的议案》
4.01、戴继雄
4.02、谢佑平
4.03、包晓林
议案五、审议《关于选举监事的议案》
5.01、吕琲
5.02、袁思迦
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
锦州吉翔钼业股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
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议案一：关于公司为关联方提供反担保暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
2022 年 1 月 6 日，公司召开了第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司与宁波永杉签
署了《关于湖南永杉锂业有限公司之股权转让协议》，拟以现金 48,000 万元收购
宁波永杉所持湖南永杉 100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已于 2022
年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 1 月 25
日完成了交割，湖南永杉成为公司全资子公司。
截至交割日，杉杉股份及其下属公司总计为湖南永杉提供了 30,000 万元的
借款担保（下称“借款担保”），实际担保责任余额 29,000 万元。2022 年 1 月 25
日，公司召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司为关联方
提供反担保暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
待公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案后，公司拟与杉杉股
份及其下属公司签署《反担保协议》，为其对湖南永杉提供的借款担保提供反担
保，反担保的担保期限为自杉杉股份及其下属公司实际承担担保责任之日起两
年。
该议案已经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
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议案二：关于公司为全资子公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
2022 年 1 月 6 日，公司召开了第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司与宁波永杉签
署了《关于湖南永杉锂业有限公司之股权转让协议》，拟以现金 48,000 万元收购
宁波永杉所持湖南永杉 100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已于 2022
年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 1 月 25
日完成了交割，湖南永杉成为公司全资子公司。
根据公司章程规定，考虑公司的经营情况，公司为湖南永杉拟提供不超过
70,000 万元的担保额度，期限为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年。
该议案已经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
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议案三：关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举工作。根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司董事会提名
杨峰、李立、高明、张韬为公司第五届董事会非独立董事候选人。
一、杨峰
杨峰先生，拟任公司董事。1983 年 9 月出生，中国国籍，浙江大学教育经
济与管理学硕士，中级会计师、中级经济师，无境外永久居留权，常住地为宁波。
历任中国进出口银行宁波分行副处长；现任宁波杉杉股份有限公司董事、湖南永
杉锂业有限公司董事长。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不
良记录。
二、李立
李立先生，拟任公司董事。1962 年 5 月出生，中国国籍，中国人民大学金
融系货币银行学研究生，高级经济师职称，无境外永久居留权，常住地为上海。
历任海南省国际信托投资公司副总经理，中企东方资产管理公司副总裁，中富证
券公司总裁，三江源证券公司总裁，现任南海基金管理有限公司董事、副总裁。
未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。
三、高明
高明先生，拟任公司董事。1971 年 10 月出生，中国国籍，武汉大学国际金
融硕士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任华澳国际信托有限公司深圳部
总经理，中国民生信托有限公司华南部总经理，益莱投资控股有限公司总裁；现
任杉杉控股有限公司副总裁。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒
的不良记录。
四、张韬
张韬先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，
常住地为辽宁省锦州市。曾任公司财务部副经理，证券事务代表。现任公司董事
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会秘书。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。
上述非独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，任
期三年。
该议案已经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
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锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案四：关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举工作。根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司董事会提名
戴继雄、谢佑平、包晓林为公司第五届董事会独立董事候选人。
一、戴继雄
戴继雄先生，拟任公司独立董事。1959 年 3 月出生，中国国籍，上海财经
大学会计学硕士，正高级会计师、中国非执业注册会计师（CPA），无境外永久居
留权，常住地为上海。历任上海财经大学副教授、会计学系教研室副主任、硕士
研究生导师；上海五金矿产发展有限公司副总经理；现任恒玄科技（上海）股份
有限公司、上海安路信息科技股份有限公司、上海巨哥科技股份有限公司、山东
博安生物技术股份有限公司独立董事。未发现有受过中国证监会、证券交易所处
罚和惩戒的不良记录。
二、谢佑平
谢佑平先生，拟任公司独立董事。1964 年 9 月出生，中国国籍，西南政法
大学诉讼学博士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任复旦大学法学院教授；
现任湖南大学法学院教授、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事。
未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。
三、包晓林
包晓林先生，拟任公司独立董事。1961 年 2 月出生，中国国籍，曾就读新
疆大学数学系、新疆大学经济学硕士、上海财经大学经济学博士，无境外永久居
留权，常住地为上海。历任中银国际投资有限责任公司总经理、涛石股权投资管
理有限公司首席运营官，现任深圳拓金股权投资管理有限公司创始合伙人兼总
裁。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。
上述独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，任期
三年。
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锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
该议案已经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
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锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案五：关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届监事会任期已届满，需进行监事会换届选举工作。根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司
监事会提名吕琲、袁思迦为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
一、吕琲
吕琲，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久
居留权，常住地为上海市。曾任上海证大文化发展股份有限公司人事主管，
上海华制企业管理咨询有限公司人事经理，2017 年 11 月起任锦州吉翔钼业
股份有限公司人事经理。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒
的不良记录。
二、袁思迦
袁思迦，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永
久居留权，常驻地为上海市。曾任西门子移动上海公司商务部财务，诺基亚
西门子通信传输系统有限公司财务主管，南方石化上海分公司资金主管，杉
杉控股财务部财务主管。2017 年 4 月起由杉杉控股委派至宁波炬泰投资管
理有限公司任财务经理。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒
的不良记录。
上述股东代表监事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就
任，并与经公司 2022 年 1 月 25 日召开的公司职工代表大会 2022 年第一次
会议选举产生的公司第五届监事会职工监事王东共同组成公司第五届监事
会，任期三年。
该议案已经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过，现提请大会审
议。
锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
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