证 券 代 码：603399       证 券简 称：吉 翔 股 份   公告 编 号： 2022-020


                  锦州吉翔钼业股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2022 年 2 月 10 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次
董事会会议通知已于 2022 年 2 月 7 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式
发出，本次会议表决截止时间 2022 年 2 月 10 日 16 时。会议应出席董事 7 人，
实际出席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公
司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、审议《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》
    公司 2022 年第二次临时股东大会已经选举产生了公司第五届董事会成员，
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议杨峰先生为公司第
五届董事会董事长候选人、李立先生为公司第五届董事会副董事长候选人，任期
自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
    应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
    二、审议《关于公司第五届董事会专门委员会换届选举的议案》。
    公司 2022 年第二次临时股东大会已经选举产生了公司第五届董事会成员，
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议对公司第五届董事
会专门委员会进行换届选举，具体情况如下：
    1、提议公司第五届董事会战略委员会由杨峰、李立、高明、张韬、戴继雄、
谢佑平、包晓林组成，其中杨峰任主任委员；
    2、提议公司第五届董事会审计委员会由戴继雄、谢佑平、李立组成，其中

                                     1
独立董事戴继雄担任主任委员；
   3、提议公司第五届董事会提名委员会由谢佑平、包晓林、杨峰组成，其中
独立董事谢佑平担任主任委员；
   4、提议公司第五届董事会薪酬与考核委员会由包晓林、戴继雄、高明组成，
其中独立董事包晓林担任主任委员。
   应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
    三、审议《关于聘任公司总经理的议案》。
   经公司董事长杨峰先生提名，拟聘任杨峰先生为公司总经理，任期自本次董
事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止，全面负责公司日常经营活动。
   公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
   应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
   四、审议《关于聘任董事会秘书的议案》
   经公司董事长杨峰先生提名，拟聘任张韬先生为公司董事会秘书，任期自本
次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止，负责公司董事会全面事务。
   公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

   应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
   五、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   经公司董事长杨峰先生提名，拟聘任王伟超先生为公司证券事务代表，任期
自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

   应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
   六、审议《关于聘任高级管理人员的议案》
   经公司董事长杨峰先生提名，拟聘任卢妙丽女士为公司财务总监兼副总经
理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
   公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

   应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票

                                   2
弃权。


   特此公告




                  锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
                                2022 年 2 月 11 日




              3
附：


                       一、董事长与副董事长简历
    杨峰先生，拟任公司董事长。1983 年 9 月出生，中国国籍，浙江大学教育
经济与管理学硕士，中级会计师、中级经济师，无境外永久居留权，常住地为宁
波。历任中国进出口银行宁波分行副处长；现任宁波杉杉股份有限公司董事、湖
南永杉锂业有限公司董事长。


    李立先生，拟任公司副董事长。1962 年 5 月出生，中国国籍，中国人民大
学金融系货币银行学研究生，高级经济师职称，无境外永久居留权，常住地为上
海。历任海南省国际信托投资公司副总经理，中企东方资产管理公司副总裁，中
富证券公司总裁，三江源证券公司总裁，现任南海基金管理有限公司董事、副总
裁。


                             二、总经理简历
    杨峰先生，拟任公司总经理。1983 年 9 月出生，中国国籍，浙江大学教育
经济与管理学硕士，中级会计师、中级经济师，无境外永久居留权，常住地为宁
波。历任中国进出口银行宁波分行副处长；现任宁波杉杉股份有限公司董事、湖
南永杉锂业有限公司董事长。


                          三、董事会秘书简历
    张韬先生，拟任公司董事会秘书。1979 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，
无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任公司财务部副经理，证券事务
代表。现任公司董事会秘书。


                         四、证券事务代表简历
    王伟超先生，拟任公司证券事务代表。1987 年 4 月出生，中国国籍，复旦
大学法学学士，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任百视通新媒体股份有
限公司法务主管，上海恩斯凯投资（集团）有限公司总经理助理，上海约珥传媒

                                   4
股份有限公司董事会秘书。现任锦州吉翔钼业股份有限公司董秘办主任。


                      五、副总经理及财务总监简历
    卢妙丽女士，拟任公司副总经理、财务总监，1977 年 9 月出生，中国国籍，
大学本科学历，高级会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。曾任杉杉控股
有限公司财务部副部长，上海坤为地投资控股有限公司财务部部长，浙江艾迪西
流体控制股份有限公司董事兼财务总监，上海坤为地投资控股有限公司财务总
监。




                                  5