锦州吉翔钼业股份有限公司


2022 年第三次临时股东大会会议材料




            2022 年 3 月
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                                    目       录



2022 年第三次临时股东大会会议议程 .................................................. 2

议案一：关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案 ..................... 4

议案二：关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案 ........... 5




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                 2022 年第三次临时股东大会会议议程


     现场会议时间：2022 年 3 月 18 日 14：00 时。
     现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
     会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
     主持人：公司董事长杨峰先生


     会议主要议程：
     一、参会股东资格审查
     公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。


     二、会议签到


     三、主持人宣布会议开始
     1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
     2、介绍会议议题、会议表决方式。
     3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


     四、逐项宣读并审议以下议案
     议案一、审议《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议
案》
     议案二、审议《关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提
供担保的议案》




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     五、投票表决等事宜
     1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。
     2、表决情况汇总并宣布表决结果。
     3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
     4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


     六、主持人宣布会议结束。


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                                                          2022 年 3 月 10 日




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议案一：关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信
                             额度的议案

各位股东及股东代表：


     公司第四届董事会第四十四次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》,公司全资
子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“新华龙大有”）向锦州银行股
份有限公司凌海支行申请 32950 万元人民币及 1800 万美元流动资金贷款综合授
信额度（授信金额以银行实际批复为准），借款期限一年（美元在期限内循环使
用）。其中：28900 万元人民币授信额度已按照决议内容和银行安排正常使用；
4050 万元人民币及 1800 万美元授信额度因新华龙大有生产经营需求变化未向银
行申请使用。
     现新华龙大有因经营业务需要，决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请
调整上述未使用部分授信额度，暨申请不超过 12350 万元人民币及 500 万美元流
动资金贷款综合授信额度（含业务展期，授信金额以银行实际批复为准），借款
期限一年（在期限内循环使用）。同时授权新华龙大有法定代表人在相应授信文
件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。
     该议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请大会审议。




                                       锦州吉翔钼业股份有限公司董事会




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议案二：关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授
                           信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：


     公司第四届董事会第四十四次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》、《关于为全
资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案》，以辽宁新华
龙大有钼业有限公司（以下简称“新华龙大有”）的 32 处不动产（房产及土地）、
机器设备作为抵押物对 4050 万元人民币及 1800 万美元授信额度（授信金额以银
行实际批复为准，期限一年，美元在期限内循环使用）进行抵押担保，同时由公
司提供不超过 22000 万元最高额保证担保，并签订期限一年的最高额担保合同。
     现新华龙大有因经营业务需要，向锦州银行股份有限公司凌海支行申请调整
授信额度，暨申请不超过 12350 万元人民币及 500 万美元流动资金贷款综合授信
额度（含业务展期，授信金额以银行实际批复为准），借款期限一年（在期限内
循环使用）。相关担保随之进行调整，暨以新华龙大有的 31 处不动产（房产及土
地）、机器设备作为抵押物对该授信（含展期，授信金额以银行实际批复为准，
在期限内循环使用）进行抵押担保，同时由公司提供不超过 21000 万元最高额保
证担保，并签订期限不超过十八个月的最高额担保合同。
     该议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请大会审议。




                                        锦州吉翔钼业股份有限公司董事会




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