锦州吉翔钼业股份有限公司


2022 年第四次临时股东大会会议材料




            2022 年 3 月
锦州吉翔钼业股份有限公司                          2022 年第四次临时股东大会会议材料




                                    目       录



2022 年第四次临时股东大会会议议程 .................................................. 2

议案一：关于补选公司监事的议案 ..................................................... 4




                                         1
锦州吉翔钼业股份有限公司                      2022 年第四次临时股东大会会议材料



                 2022 年第四次临时股东大会会议议程


     现场会议时间：2022 年 4 月 6 日 14：00 时。
     现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
     会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
     主持人：公司董事长杨峰先生


     会议主要议程：
     一、参会股东资格审查
     公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。


     二、会议签到


     三、主持人宣布会议开始
     1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
     2、介绍会议议题、会议表决方式。
     3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


     四、逐项宣读并审议以下议案
     议案一、审议《关于补选公司监事的议案》


     五、投票表决等事宜
     1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。


                                     2
锦州吉翔钼业股份有限公司                   2022 年第四次临时股东大会会议材料



     2、表决情况汇总并宣布表决结果。
     3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
     4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


     六、主持人宣布会议结束。


                                               锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                          2022 年 3 月 25 日




                                   3
锦州吉翔钼业股份有限公司                       2022 年第四次临时股东大会会议材料




                   议案一：关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表：


     公司监事会主席吕琲先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事的职
务，辞职后，吕琲先生不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，鉴于吕琲先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故
在股东大会选举产生新任监事之前，吕琲先生仍将继续按照有关法律、法规和《公
司章程》的规定履行公司监事的职责。
     为保障公司监事会的正常运行，提名侍孝云女士为公司第五届监事会非职工
代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
     该议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，现提请大会审议。




                                         锦州吉翔钼业股份有限公司监事会




                                     4