证 券 代 码：603399           证 券简 称：吉 翔 股 份        公告 编 号：2022-040


                     锦州吉翔钼业股份有限公司
                  第五届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次
董事会会议通知已于 2022 年 3 月 28 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式
发出，本次会议表决截止时间 2022 年 3 月 30 日 16 时。会议应出席董事 7 人，
实际出席 7 人。会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。

       会议审议并通过了如下议案：
       一、审议《关于全资子公司引进战略投资人暨关联交易的议案》
       公司全资子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）引进战略
投资人巴斯夫杉杉电池材料有限公司和蜂巢能源科技股份有限公司增资扩股，增
资金额为 12,000 万元，其中 7,500 万元计入注册资本，其余部分计入资本公积
金。本次增资完成后，永杉锂业的注册资本由 30,000 万元变更为 37,500 万元。
永杉锂业本次增资前后股权结构情况如下：
                                 增资前                           增资后
       股东名称
                    出资额（万元）        持股比例   出资额（万元）        持股比例
锦州吉翔钼业股份
                        30,000             100%          30,000              80%
有限公司
巴斯夫杉杉电池材
                          0                     0        3,750               10%
料有限公司
蜂巢能源科技股份
                          0                     0        3,750               10%
有限公司
合计                    30,000             100%          37,500              100%

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    蜂巢能源科技股份有限公司与公司不构成关联关系，巴斯夫杉杉电池材料有
限公司系公司关联方，公司董事长兼总经理杨峰先生为巴斯夫杉杉电池材料有限
公司董事，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次关联交易无需
提交股东大会审议。
    本次增资完成后，公司对永杉锂业仍具有控制权，永杉锂业仍在公司合并报
表范围内。
    公司董事杨峰为巴斯夫杉杉电池材料有限公司董事，系关联董事，回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
    应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。


    特此公告。




                                        锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 31 日




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