证 券 代 码：603399          证 券简 称：吉 翔 股 份   公告 编 号： 2022-047


                   锦州吉翔钼业股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际出席 3 人，会
议由监事袁思迦女士主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章
程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司
3 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
    一、审议《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    公司于 2022 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议
案，并于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露了上述事项。
    鉴于《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告后，本次股权激励计划拟首次
授予权益的 42 名激励对象中，2 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授
予的全部权益，公司董事会对本次股权激励计划授予激励对象的名单和授予数量
进行相应调整。同时，为了更好地实施本次股权激励计划，结合公司实际情况，
公司对《激励计划（草案）》中涉及激励对象范围及数量、激励计划的实施程序、
激励对象发生异动的处理等相关内容进行了修订，形成了《锦州吉翔钼业股份有
限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。（以下简称“《激
励计划（草案修订稿）》”）

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    监事会认为：
    1、《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激
励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
    2、列入公司本次股权激励计划的激励对象人员具备《公司法》、《证券法》
《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的资格，符合公司《激励计
划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
    本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
    二、审议《关于补选监事会主席的议案》
    公司原监事会主席吕琲先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事的职
务，辞职后，吕琲先生不再担任公司其他任何职务。
    现提交公司第五届监事会主席候选人，任期自本次监事会通过之日起至第五
届监事会届满为止，名单如下：
    第五届监事会主席候选人：袁思迦。
    应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。


    特此公告。




                                         锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 21 日




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附：

                          袁思迦女士简历
    袁思迦，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久
居留权，常驻地为上海市。曾任西门子移动上海公司商务部财务，诺基亚西
门子通信传输系统有限公司财务主管，南方石化上海分公司资金主管，杉杉
控股财务部财务主管。2017 年 4 月起由杉杉控股委派至宁波炬泰投资管理
有限公司任财务经理。




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