证券代码：603399            证券简称：吉翔股份         公告编号：2022-057

                   锦州吉翔钼业股份有限公司
             关于独立董事公开征集投票权的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
          征集投票权的起止时间：2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 19 日（上
          9:00-11:00，下午 13:00-15:00）
          征集人对所有表决事项的表决意见：同意
          征集人未持有公司股票


    根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）的有关规定，锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事包晓林先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股
东大会审议的 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励
计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。


       一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人的基本情况
    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事包晓林先生，其未持有公司股
份。
    （二）对表决事项的表决意见及理由
    征集人包晓林先生于 2022 年 3 月 21 日公司召开的第五届董事会第四次会议
上对《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要》、《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董
事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成
票，于 2022 年 4 月 20 日公司召开的第五届董事会第五次会议上对《关于<锦州吉
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翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》投了赞成票。具体理由如下：
    1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权
激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
    2、公司本次股权激励计划所确定的首期激励对象具备《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、
《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；同时，激励对象亦不
存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权与限制性股票的情形，激励对象的主
体资格合法、有效。
    3、公司本次股权激励计划的内容和审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象的获授权益
及行使权益安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    4、公司不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款
担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
    5、公司就本次股权激励计划已制定相应的考核管理办法，其考核体系具有全
面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激
励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划的目的。
    6、公司实施本次股权激励计划可以进一步健全公司长效激励机制，充分调动
公司董事、子公司主要管理人员和核心技术人员的主动性、积极性和创造性，提
升团队凝聚力，保持企业活力，将员工利益与公司利益、股东利益更加紧密地结
合在一起，使各方共同关注并推动公司的长远可持续发展，不会损害公司及全体
股东的利益。
    7、公司董事会在审议本次股权激励计划相关议案时关联董事已回避表决，审
议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、本次股东大会的基本情况
    （一）会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分


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    网络投票时间：2022 年 5 月 20 日
    本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
    （二）召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
    （三）需征集委托投票权的议案
序号                                       议案名称
非累积投票议案
1         关于《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计
          划（草案修订稿）》及其摘要的议案

2         关于《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计
          划实施考核管理办法》的议案
3         关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励
          计划相关事宜的议案


       三、征集方案
    (一)征集对象
    截止 2022 年 5 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    (二)征集时间
    2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 19 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）
    (三)征集程序
    1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项
填写《征集投票权授权委托书》。
    2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括
（但不限于）：
    1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身
份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交

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的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股票账户卡复印件；
    3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书
及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；
采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东
送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场
    邮政编码：121209
    电话：0416-5086186
    传真：0416-5086158
    联系人：张韬、王伟超
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式
要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托
无效。


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   （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
   （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
   2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授
权委托；
   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
   （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文
件均被确认为有效。


   特此公告。




                                                        征集人：包晓林
                                                      2022 年 4 月 30 日




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    附件：
                             征集投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《锦州吉翔钼业股份有限公司关于独立董事公开征
集委托投票权的公告》《锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大
会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托锦州吉翔钼业股份有限公司独立董
事包晓林先生作为本人/本公司的代理人出席锦州吉翔钼业股份有限公司 2021 年
年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
序号                   非累积投票议案名称               同意 反对 弃权
1      关于《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权
       与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的
       议案
2      关于《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权
       与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3      关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权
       与限制性股票激励计划相关事宜的议案
    (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未
填写视为弃权)
    委托人姓名或名称(签名或盖章)：
    委托股东身份证号码或营业执照号码：
    委托股东持股数：
    委托股东证券账户号：
    签署日期：
    本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年年度股东大会结束。




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