证 券 代 码：603399       证 券简 称：吉 翔 股 份   公告 编 号： 2022-063


                  锦州吉翔钼业股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已
于 2022 年 5 月 13 日分别以电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间
2022 年 5 月 16 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由杨峰先
生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《锦州吉翔钼业股
份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
    公司原激励对象李云卿先生离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授
但尚未解锁的限制性股票 1,800,000 股，其中 473,000 股限制性股票因李云卿个
人债务原因于 2020 年 3 月被司法划转至非关联第三方，剩余 17,527,000 股已于
2020 年 8 月 31 日完成注销。近日，公司收到前述非关联第三方《关于实施注销
限制性股票的申请》，因其债权已得到清偿，故向公司申请实施注销该等限制性
股票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
    二、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟
提议召开公司 2022 年第五次临时股东大会，会议时间、地点详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。

                                     1
   应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。


   特此公告




                                             锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                      2022 年 5 月 17 日




                                  2