证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2022-068
锦州吉翔钼业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份
有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,772,854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.4524
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的董事、监事、高级管
理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频会议系统以视频方
式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议，股东及股东代表因处于居家隔
离状态，采用网络投票方式参与相关议案表决。
本次会议由董事会召集，公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会所采
用网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书张韬先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,708,454 99.9570 50,100 0.0334 14,300 0.0096
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,708,454 99.9570 50,100 0.0334 14,300 0.0096
3、 议案名称：关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,708,454 99.9570 50,100 0.0334 14,300 0.0096
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,708,454 99.9570 50,100 0.0334 14,300 0.0096
5、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,708,454 99.9570 50,100 0.0334 14,300 0.0096
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,708,454 99.9570 50,100 0.0334 14,300 0.0096
7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,708,454 99.9570 50,100 0.0334 14,300 0.0096
8、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,722,454 99.9663 50,100 0.0334 300 0.0003
9、 议案名称：关于《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,708,454 99.9570 50,100 0.0334 14,300 0.0096
10、 议案名称：关于《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,708,454 99.9570 50,100 0.0334 14,300 0.0096
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,708,454 99.9570 50,100 0.0334 14,300 0.0096
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 149,686,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 22,400 25.8064 50,100 57.7188 14,300 16.4748
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 22,400 61.0354 0 0.0000 14,300 38.9646
市值 50 万
以上普通股
股东 0 0.0000 50,100 100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 2021 年度董事 22,400 25.8064 50,100 57.7188 14,300 16.4748
会工作报告的议案》
2 《关于 2021 年度监事 22,400 25.8064 50,100 57.7188 14,300 16.4748
会工作报告的议案》
3 《关于 2021 年年度报 22,400 25.8064 50,100 57.7188 14,300 16.4748
告及年报摘要的议案》
4 《关于 2021 年度财务 22,400 25.8064 50,100 57.7188 14,300 16.4748
决算报告的议案》
5 《关于续聘公司 2022 22,400 25.8064 50,100 57.7188 14,300 16.4748
年度外部审计机构的
议案》
6 《关于 2021 年度利润 22,400 25.8064 50,100 57.7188 14,300 16.4748
分配预案的议案》
7 《关于为控股子公司 22,400 25.8064 50,100 57.7188 14,300 16.4748
提供担保额度调整的
议案》
8 《关于 2022 年度日常 36,400 41.9354 50,100 57.7188 300 0.3458
关联交易预计的议案》
9 《关于<锦州吉翔钼业 22,400 25.8064 50,100 57.7188 14,300 16.4748
股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股
票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》
10 《关于<锦州吉翔钼业 22,400 25.8064 50,100 57.7188 14,300 16.4748
股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股
票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会 22,400 25.8064 50,100 57.7188 14,300 16.4748
授权董事会办理 2022
年股票期权与限制性
股票激励计划相关事
宜的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州吉翔钼业股份有限公司
2022 年 5 月 21 日
