锦州吉翔钼业股份有限公司


2022 年第 5 次临时股东大会会议材料




            2022 年 5 月
锦州吉翔钼业股份有限公司                          2022 年第五次临时股东大会会议材料




                                    目       录



2022 年第五次临时股东大会会议议程 .................................................. 2

议案一：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 ......................... 4




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                 2022 年第五次临时股东大会会议议程


     现场会议时间：2022 年 6 月 1 日 14：00 时。
     现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
     会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
     主持人：公司董事长杨峰先生


     会议主要议程：
     一、参会股东资格审查
     公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。


     二、会议签到


     三、主持人宣布会议开始
     1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
     2、介绍会议议题、会议表决方式。
     3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


     四、逐项宣读并审议以下议案
     议案一、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》


     五、投票表决等事宜
     1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。


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     2、表决情况汇总并宣布表决结果。
     3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
     4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


     六、主持人宣布会议结束。


                                               锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                          2022 年 5 月 25 日




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议案一：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票
                                的议案

各位股东及股东代表：


     公司原激励对象李云卿先生离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授
但尚未解锁的限制性股票 18,000,000 股，其中 473,000 股限制性股票因李云卿
个人债务原因于 2020 年 3 月被司法划转至非关联第三方，剩余 17,527,000 股已
于 2020 年 8 月 31 日完成注销。近日，公司收到前述非关联第三方《关于实施注
销限制性股票的申请》，因其债权已得到清偿，故向公司申请实施注销该等限制
性股票。
     该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请大会审议。




                                       锦州吉翔钼业股份有限公司董事会




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