证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2022-093
锦州吉翔钼业股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,282,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.9756
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董
事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频
会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议，股东及股东
代表因处于居家隔离状态，采用网络投票方式参与相关议案表决。
本次会议由董事会召集，公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会所采
用网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 150,200,854 99.9455 81,800 0.0545 0 0.0000
2、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、 议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
2.07、 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
2.08、 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
2.09、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
2.10、 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
2.11、 议案名称：关于本次非公开发行方案的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
6、 议案名称：关于开立募集资金专项存储账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,500 0.0548 300 0.0003
7、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 67,300 0.0447 15,500 0.0104
8、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,800 0.0551 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,199,854 99.9449 82,500 0.0548 300 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合非公开发行 A 514,800 86.2889 81,800 13.7111 0 0.0000
股股票条件的议案
关于公司 2022 年度非公开
2.00
发行 A 股股票方案的议案
本次非公开发行股票的种类
2.01 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
和面值
2.02 发行方式和发行时间 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
2.03 发行对象及认购方式 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
定价基准日、发行价格及定
2.04 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
价原则
2.05 发行数量 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
2.06 限售期 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
2.07 募集资金数量及用途 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
2.08 滚存利润分配安排 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
2.09 上市地点 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
2.10 决议有效期限 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
关于本次非公开发行方案的
2.11 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
调整
关于公司 2022 年度非公开
3 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
发行 A 股股票预案的议案
关于公司非公开发行股票募
4 集资金运用可行性分析报告 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
的议案
关于公司无需编制前次募集
5 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
资金使用情况报告的议案
关于开立募集资金专项存储
6 513,800 86.1213 82,500 13.8283 300 0.0504
账户的议案
关于公司未来三年股东分红
7 回报规划（2022-2024 年） 513,800 86.1213 67,300 11.2805 15,500 2.5982
的议案
关于公司非公开发行股票摊
8 薄即期回报及填补措施和相 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事
9 会全权办理本次非公开发行 513,800 86.1213 82,800 13.8787 0 0.0000
股票相关事宜的议案
关于修订《募集资金管理办
10 513,800 86.1213 82,500 13.8283 300 0.0504
法》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
2、本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州吉翔钼业股份有限公司
2022 年 8 月 9 日
