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公司公告

吉翔股份:吉翔股份2022年第七次临时股东大会会议公告2022-09-30  

                        证券代码:603399             证券简称:吉翔股份        公告编号:2022-105


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2022 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2022 年 9 月 29 日
    (二)      股东大会召开的地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                  11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              91,081,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            17.5611
份总数的比例(%)
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    出于疫情防控需要,本次股东大会现场会议无法到会董事、监事、高级管理
人员通过公司视频会议系统以视频方式参会,通过公司视频会议系统以视频方式
参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
    本次会议由董事会召集,公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会所采
用网络投票的表决方式,本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
          (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
          1、       公司在任董事 7 人,出席 7 人;
          2、       公司在任监事 3 人,出席 3 人;
          3、       董事会秘书张韬先生出席会议。


           二、     议案审议情况
            (一) 非累积投票议案
          1、       议案名称:关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股
       权暨关联交易的议案
          审议结果:通过
          表决情况:
                                   同意                      反对                     弃权
         股东类型                                                   比例                     比例
                            票数          比例(%)   票数                     票数
                                                                    (%)                    (%)
           A股          91,080,189        99.9989     1,000     0.0011          0        0.0000


          (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                             同意                      反对                    弃权
议案
             议案名称                                                         比例                   比例
序号                                  票数          比例(%)   票数                    票数
                                                                            (%)                    (%)
       关于出售乌拉特前旗
       西沙德盖钼业有限责
 1                                 6,403,189        99.9843     1,000       0.0157       0          0.0000
       任公司 100%股权暨关
       联交易的议案


          (三)      关于议案表决的有关情况说明
          本次会议的所有议案均审议通过。


           三、     律师见证情况
          1、       本次股东大会见证的律师事务所:北京市海勤律师事务所
    律师:李鹤、孙庆勇
    2、    律师见证结论意见:
    公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、    本所要求的其他文件。




                                             锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                      2022 年 9 月 30 日