证 券 代 码：603399        证 券简 称：吉 翔 股 份     公告 编 号： 2022-110


                   锦州吉翔钼业股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2022 年 11 月 8 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人，会议由监事袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等有关法律法规和《锦州吉翔钼业股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
    经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
    一、《关于变更 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》
    公司于 2022 年 4 月 30 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2022 年度外部审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2022 年度审计机构，并经过公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    公司综合考虑未来业务发展和审计需求等实际情况，拟聘任大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公
司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。
    本议案尚需经过公司股东大会审议通过。
    应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。


    特此公告。

                                      1
    锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
                  2022 年 11 月 9 日




2