锦州吉翔钼业股份有限公司


2022 年第八次临时股东大会会议材料




            2022 年 11 月
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                                    目       录



2022 年第八次临时股东大会会议议程 .................................................. 2

议案一：关于变更 2022 年度财务和内部控制审计机构的的议案 ............................ 4




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                 2022 年第八次临时股东大会会议议程


     现场会议时间：2022 年 11 月 24 日 14：00 时。
     现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
     会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
     主持人：公司董事长杨峰先生


     会议主要议程：
     一、参会股东资格审查
     公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。


     二、会议签到


     三、主持人宣布会议开始
     1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
     2、介绍会议议题、会议表决方式。
     3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


     四、逐项宣读并审议以下议案
    议案一：审议《关于变更 2022 年度财务和内部控制审计机构的的议案》



     五、投票表决等事宜
     1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。


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     2、表决情况汇总并宣布表决结果。
     3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
     4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


     六、主持人宣布会议结束。


                                               锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                         2022 年 11 月 17 日




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议案一：关于变更 2022 年度财务和内部控制审计机构的的
                                  议案


各位股东及股东代表：


     公司于 2022 年 4 月 30 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2022 年度外部审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2022 年度审计机构，并经过公司 2021 年年度股东大会审议通过。
     公司综合考虑未来业务发展和审计需求等实际情况，拟聘任大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公
司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。


     以上议案，请审议。




                                        锦州吉翔钼业股份有限公司董事会




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