证券代码：603399             证券简称：吉翔股份         公告编号：2022-114


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2022 年第八次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 24 日
    (二)      股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               24,558,452
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              4.7350
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    出于疫情防控需要，本次股东大会采用网络投票方式进行相关议案表决。
    本次会议由董事会召集，公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会所采
用网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
             2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
             3、       董事会秘书张韬先生出席会议。


             二、      议案审议情况
               (一) 非累积投票议案
             1、       议案名称：关于变更 2022 年度财务和内部控制审计机构的的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                                      同意                       反对                        弃权
            股东类型                                                    比例                        比例
                               票数          比例（%）    票数                        票数
                                                                        （%）                       （%）
              A股          24,547,352        99.9548     11,100     0.0452              0       0.0000


             (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                 同意                          反对                        弃权
议案
               议案名称                                                               比例                        比例
序号                                     票数           比例（%）       票数                        票数
                                                                                      （%）                   （%）
       关于变更 2022 年度财务和
 1                                    24,547,352        99.9548     11,100        0.0452             0        0.0000
       内部控制审计机构的的议案


             (三)      关于议案表决的有关情况说明
             本次会议的所有议案均审议通过。


             三、      律师见证情况
             1、       本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
             律师：李鹤、孙庆勇
             2、       律师见证结论意见：
             公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
         件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
         大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、    本所要求的其他文件。




                                         锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                 2022 年 11 月 25 日