证 券 代 码：603399        证 券简 称：吉 翔 股 份     公告 编 号： 2023-007


                   锦州吉翔钼业股份有限公司
            第五届监事会第十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2023 年 2 月 10 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人，会议由监事袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等有关法律法规和《锦州吉翔钼业股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
    经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
    一、《关于变更经营范围、注册资本并修改公司章程的议案》
    2022 年 4 月 21 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》，授予公司部分员工股票期权 590 万份，限制性股票
1,060 万股。此议案经过 2021 年年度股东大会审议通过，并于 2022 年 5 月 23
日完成授予。
    2022 年 5 月 17 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司回购注销原激励
对象李云卿先生因个人债务原因被司法划转至非关联第三方的 473,000 股。此议
案经过公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 7 月 1 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成有关手续。
    据此，公司股份总数由 508,523,649 股增加至 518,650,649 股，公司注册资
本由 508,523,649 元增加至 518,650,649 元。
    2022 年 1 月，公司完成对湖南永杉锂业有限公司股权的收购，积极战略布

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局锂盐业务，同时战略收缩影视业务。综合考虑未来业务发展情况，公司修改
经营范围及公司章程。具体修订内容如下：
              原条款                            修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
508,523,649.00 元。                   518,650,649.00 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：有色金属（金银除外）冶炼。炉料， 围：常用有色金属冶炼；有色金属合金
金属化合物，金属合金制品，五金矿产 制造；有色金属合金销售；基础化学原
品的购销业务。工业废渣制砖及销售 料制造（不含危险化学品等许可类化
业务。影视制作发行，大型活动组织服 学品的制造）；化工产品生产（不含许
务，设计制作代理发布广告，文学创作 可类化工产品）；专用化学产品制造
服务。                                （不含危险化学品）；进出口代理；技
                                      术进出口；货物进出口；技术服务、技
                                      术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                                      让、技术推广；新兴能源技术研发；新
                                      材料技术研发；工程和技术研究和试
                                      验发展；电子专用材料制造；电子专用
                                      材料销售；电子专用材料研发；储能技
                                      术服务；建筑材料销售。（除依法须经
                                      批准的项目外，凭营业执照依法自主
                                      开展经营活动）

第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为
508,523,649.00 股，均为普通股。       518,650,649.00 股，均为普通股。
   除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
   本议案尚需经过公司股东大会审议通过。
   应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
    二、《关于为控股子公司提供担保额度调整的议案》
   公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）根据实际

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经营情况需要，公司拟为其新增担保额度不超过 50,000 万元，担保额度调整如
下：
    公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过 150,000 万元的担保额度，在额度
范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为股东大会审议通过之日起五
年。
    公司独立董事已发表同意的专项意见。
    本议案尚需经过公司股东大会审议通过。
    应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。


    特此公告。




                                         锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 2 月 11 日




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