锦州吉翔钼业股份有限公司


2023 年第一次临时股东大会会议材料




            2023 年 2 月
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                                    目       录



2023 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................. 2

议案一：关于变更经营范围、注册资本并修改公司章程的议案 ............................. 4

议案二：关于为控股子公司提供担保额度调整的议案 ..................................... 6




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议程


     现场会议时间：2023 年 2 月 27 日 14：00 时。
     现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
     会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
     主持人：公司董事长杨峰先生


     会议主要议程：
     一、参会股东资格审查
     公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。


     二、会议签到


     三、主持人宣布会议开始
     1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
     2、介绍会议议题、会议表决方式。
     3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


     四、逐项宣读并审议以下议案
    议案一：审议《关于变更经营范围、注册资本并修改公司章程的议案》
    议案二：审议《关于为控股子公司提供担保额度调整的议案》



     五、投票表决等事宜
     1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行


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书面表决。
     2、表决情况汇总并宣布表决结果。
     3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
     4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


     六、主持人宣布会议结束。


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                                                          2023 年 2 月 17 日




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议案一：关于变更经营范围、注册资本并修改公司章程的议
                                   案


各位股东及股东代表：


     2022 年 4 月 21 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》，授予公司部分员工股票期权 590 万份，限制性股票
1,060 万股。此议案经过 2021 年年度股东大会审议通过，并于 2022 年 5 月 23
日完成授予。
     2022 年 5 月 17 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司回购注销原激励
对象李云卿先生因个人债务原因被司法划转至非关联第三方的 473,000 股。此议
案经过公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 7 月 1 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成有关手续。
     据此，公司股份总数由 508,523,649 股增加至 518,650,649 股，公司注册资
本由 508,523,649 元增加至 518,650,649 元。

     2022 年 1 月，公司完成对湖南永杉锂业有限公司股权的收购，积极战略布
局锂盐业务，同时战略收缩影视业务。综合考虑未来业务发展情况，公司修改经
营范围及公司章程。具体修订内容如下：

                   原条款                           修订后的条款
 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
 508,523,649.00 元。                    518,650,649.00 元。
 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
 围：有色金属（金银除外）冶炼。炉料， 围：常用有色金属冶炼；有色金属合金
 金属化合物，金属合金制品，五金矿产 制造；有色金属合金销售；基础化学原
 品的购销业务。工业废渣制砖及销售业 料制造（不含危险化学品等许可类化学
 务。影视制作发行，大型活动组织服务， 品的制造）；化工产品生产（不含许可

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 设计制作代理发布广告，文学创作服 类化工产品）；专用化学产品制造（不
 务。                                     含危险化学品）；进出口代理；技术进
                                          出口；货物进出口；技术服务、技术开
                                          发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                          技术推广；新兴能源技术研发；新材料
                                          技术研发；工程和技术研究和试验发
                                          展；电子专用材料制造；电子专用材料
                                          销售；电子专用材料研发；储能技术服
                                          务；建筑材料销售。（除依法须经批准
                                          的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                          营活动）
 第 十 九 条       公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条       公 司 股 份 总 数 为
 508,523,649.00 股，均为普通股。          518,650,649.00 股，均为普通股。
     除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。


     以上议案，请审议。




                                             锦州吉翔钼业股份有限公司董事会




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     议案二：关于为控股子公司提供担保额度调整的议案


各位股东及股东代表：


     公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）根据实际
经营情况需要，公司拟为其新增担保额度不超过 50,000 万元，担保额度调整如
下：
     公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过 150,000 万元的担保额度，在额度
范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为股东大会审议通过之日起五
年。
     公司独立董事已发表同意的专项意见。


     以上议案，请审议。




                                          锦州吉翔钼业股份有限公司董事会




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