证券代码：603399             证券简称：吉翔股份        公告编号：2023-014


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 2 月 27 日
    (二)      股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               486,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             0.0938
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨峰先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
          3、      董事会秘书张韬先生出席会议。


          二、     议案审议情况
           (一) 非累积投票议案
          1、      议案名称：关于变更经营范围、注册资本并修改公司章程的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                                   同意                       反对                    弃权
        股东类型                                                                             比例
                            票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数
                                                                                             （%）
          A股              406,489        83.5384     80,100     16.4616        0        0.0000


         2、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度调整的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                                   同意                       反对                    弃权
        股东类型                                                                             比例
                            票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数
                                                                                             （%）
          A股              404,389        83.1068     82,200     16.8932        0        0.0000


          (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                             同意                       反对                     弃权
议案
                议案名称                                                                             比例
序号                                  票数       比例（%）       票数      比例（%） 票数
                                                                                                     （%）
       关于变更经营范围、注
 1     册资本并修改公司章程          406,489        83.5384     80,100       16.4616         0       0.0000
       的议案
       关于为控股子公司提供
 2                                   404,389        83.1068     82,200       16.8932         0       0.0000
       担保额度调整的议案
    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    本次会议的所有议案均审议通过。


    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
    律师：李鹤、孙庆勇
    2、    律师见证结论意见：
    公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    本所要求的其他文件。




                                             锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                      2023 年 2 月 28 日