证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2023-028
锦州吉翔钼业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份
有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,634,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.3932
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会所采
用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书张韬出席现场会议，公司全体高管出席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,621,443 99.9915 12,000 0.0076 1,300 0.0009
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,621,443 99.9915 12,000 0.0076 1,300 0.0009
3、 议案名称：关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,621,443 99.9915 12,000 0.0076 1,300 0.0009
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,621,443 99.9915 12,000 0.0076 1,300 0.0009
5、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,621,443 99.9915 12,000 0.0076 1,300 0.0009
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,623,643 99.9929 11,000 0.0069 100 0.0002
7、 议案名称：关于为公司子公司提供担保额度调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,621,443 99.9915 12,000 0.0076 1,300 0.0009
8、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,935,389 99.8326 12,000 0.1509 1,300 0.0165
9、 议案名称：关于变更公司全称并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,621,443 99.9915 12,000 0.0076 1,300 0.0009
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 149,686,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 7,937,589 99.8603 11,000 0.1383 100 0.0014
其中:市值
50 万以下普
通股股东 77,300 87.4434 11,000 12.4434 100 0.1132
市值 50 万以
上普通股股
东 7,860,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于 2022 年度 5,435,389 99.7559 12,000 0.2202 1,300 0.0239
董事会工作报
告的议案
2 关于 2022 年度 5,435,389 99.7559 12,000 0.2202 1,300 0.0239
监事会工作报
告的议案
3 关于 2022 年年 5,435,389 99.7559 12,000 0.2202 1,300 0.0239
度报告及年报
摘要的议案
4 关于 2022 年度 5,435,389 99.7559 12,000 0.2202 1,300 0.0239
财务决算报告
的议案
5 关于续聘公司 5,435,389 99.7559 12,000 0.2202 1,300 0.0239
2023 年度外部
审计机构的议
案
6 关于 2022 年度 5,437,589 99.7962 11,000 0.2018 100 0.0020
利润分配预案
的议案
7 关于为公司子 5,435,389 99.7559 12,000 0.2202 1,300 0.0239
公司提供担保
额度调整的议
案
8 关于 2023 年度 5,435,389 99.7559 12,000 0.2202 1,300 0.0239
日常关联交易
预计的议案
9 关于变更公司 5,435,389 99.7559 12,000 0.2202 1,300 0.0239
全称并修改公
司章程的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、杨培泉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2023-04-20