贵州三力：2019年度股东大会决议公告2020-06-03
证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2020-015
贵州三力制药股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药
股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 293,672,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0984
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事段竞晖由于工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 293,672,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 293,672,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 293,672,580 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 293,672,580 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 293,672,580 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认公司 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 293,672,580 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 293,672,580 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 293,672,580 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 293,672,580 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2020 年度向银行申请授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 293,672,580 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2019
5 年度利润分配 15,732,100 99.9974 400 0.0026 0 0.0000
方案的议案
关于确认公司
2019 年度日常
6 15,732,100 99.9974 400 0.0026 0 0.0000
关联交易的议
案
关于预计 2020
7 年度日常联交 15,732,100 99.9974 400 0.0026 0 0.0000
易的议案
关于使用部分
暂时闲置募集
8 15,732,100 99.9974 400 0.0026 0 0.0000
资金进行现金
管理的议案
关于使用部分
自有资金进行
9 15,732,100 99.9974 400 0.0026 0 0.0000
现金管理的议
案
关于公司 2020
年度向银行申
10 15,732,100 99.9974 400 0.0026 0 0.0000
请授信总额度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州三力制药股份有限公司
2020 年 6 月 2 日
