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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-20
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603439_20240620_JRP2.pdf
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2024-06-07
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贵州三力制药股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-28
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-28
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贵州三力制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-28
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关于完成董事会、监事会、各专门委员会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-18
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关于变更证券事业部办公地址及投资者联系电话的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-16
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州三力制药股份有限公司本次股票上市流通总数为732,000股；上市流通日期为2024年5月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603439_20240516_F0TB.pdf
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2024-05-11
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关于2023年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603439_20240511_TETG.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度各独立董事述职报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2024年度财务预算报告》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》
8 《公司2023年年度报告及摘要》
9 《公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于公司2024年度向银行申请授信总额度的议案》
13 《关于修订〈公司章程〉的议案》
14 《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
15 《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
16 《关于公司新一届董事会非独立董事薪酬的议案》
17 《关于公司新一届监事薪酬的议案》
18 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
20.00 《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事的议案》
20.01 张海
20.02 盛永建
20.03 张千帆
21.00 《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事的议案》
21.01 王强
21.02 归东
21.03 陈世贵
22.00 《关于公司监事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的议案》
22.01 龙静
22.02 梁东海 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度各独立董事述职报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2024年度财务预算报告》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》
8 《公司2023年年度报告及摘要》
9 《公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于公司2024年度向银行申请授信总额度的议案》
13 《关于修订〈公司章程〉的议案》
14 《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
15 《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
16 《关于公司新一届董事会非独立董事薪酬的议案》
17 《关于公司新一届监事薪酬的议案》
18 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
20.00 《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事的议案》
20.01 张海
20.02 盛永建
20.03 张千帆
21.00 《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事的议案》
21.01 王强
21.02 归东
21.03 陈世贵
22.00 《关于公司监事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的议案》
22.01 龙静
22.02 梁东海 |
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2024-04-27
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股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_R56F.pdf
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2024-04-27
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关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_UQPF.pdf
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2024-04-27
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关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_UZG5.pdf
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2024-04-27
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关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_EUVL.pdf
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2024-04-27
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_5YQU.pdf
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2024-04-27
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关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_1CSQ.pdf
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2024-04-27
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关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_4D6B.pdf
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2024-04-27
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_ZFE6.pdf
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2024-04-27
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关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_4Q2N.pdf
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2024-04-27
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_8CN6.pdf
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2024-04-27
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_MN8O.pdf
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2024-04-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_ORQU.pdf
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2024-04-27
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关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_V8EO.pdf
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_QP0A.pdf
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2024-04-27
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603439_20240427_8UAJ.pdf
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