证券代码：603439         证券简称：贵州三力          公告编号：2020-029



              贵州三力制药股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2020 年 7 月 17 日以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料已于 2020
年 7 月 16 日由董事会秘书提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。


    会议审议并形成以下决议：

    一、审议通过了《关于签署资产收购框架协议暨筹划重大资产重
组的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《贵州三力制药股份有限公司关于签署资产收购框架协议暨筹划重大资产
重组的议案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
投资者可查询详细内容。


    特此公告。
                                        贵州三力制药股份有限公司董事会


                                                       2020 年 7 月 17 日