证券代码：603439          证券简称：贵州三力           公告编号：2020-032



               贵州三力制药股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2020 年 8
月 17 日由董事会秘书提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。


    会议审议并形成以下决议：
    一、审议通过了《贵州三力制药股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《贵州三力制药股份有限公司2020年半年度报告》 、《贵州三力制药股份有
限公司2020年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《贵州三力制药股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可
查询详细内容。
    三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《贵州三力制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《贵州三力制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》全文刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    特此公告。
                                        贵州三力制药股份有限公司董事会


                                                      2020 年 8 月 27 日