证券代码：603439          证券简称：贵州三力           公告编号：2020-033



               贵州三力制药股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2020 年 8 月 27 日在贵州三力制药股份有限公司会议室召开。本次会议的
通知和材料已于 2020 年 8 月 17 日提交全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席钟雪女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


    会议审议并形成以下决议：


    一、审议通过了《贵州三力制药股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》

    监事会对公司2020年半年度报告的审核意见如下：
    1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《贵州三力制药股份有限公司2020年半年度报告》、《贵州三力制药股份有
限公司2020年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   《贵州三力制药股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者
可查询详细内容。


    三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   《贵州三力制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   《贵州三力制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》全文刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。




   特此公告。


                                       贵州三力制药股份有限公司监事会
                                                     2020 年 8 月 27 日