证券代码：603439          证券简称：贵州三力          公告编号：2020-051



                   贵州三力制药股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2020 年 11 月 19 日以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料已于 2020
年 11 月 9 日由董事会秘书提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。


    会议审议并形成以下决议：

    一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    关联董事盛永建回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《贵州三力制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》全文刊载于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    二、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《贵州三力制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》
全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细
内容。
特此公告。




             贵州三力制药股份有限公司董事会


                          2020 年 11 月 20 日